சிங்கப்பூரில் நிறுவன வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி மோசடியா? வெளியான அதிர்ச்சித் தகவல்கள்!
சிங்கப்பூரில் பணமோசடி மற்றும் நிறுவன வங்கிக் கணக்குகளை அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் பயன்படுத்த அனுமதித்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படும் 35 வயது ரஷ்ய நபர் மற்றும் 42 வயது சிங்கப்பூர் பெண் ஆகியோர் இன்று (அக்டோபர் 9) நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
சிங்கப்பூர் காவல்துறை வெளியிட்ட தகவலின்படி, இந்தச் சம்பவங்கள் 2020 முதல் 2021 வரையிலான காலகட்டத்தில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த அந்த நபர், தனக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்தின் மூலம் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிறுவனச் செயலாளர் சேவைகளை வழங்கி வந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அவர் தனது வாடிக்கையாளர் ஒருவருக்காக ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றதுடன், குறைந்தது ஐந்து நிறுவனங்களில் உள்ளூர் இயக்குநர்களாகச் செயல்பட சிங்கப்பூர் பெண் உட்பட மேலும் மூன்று பேரை நியமித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னர், அந்தப் பெண் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளைக் கட்டுப்படுத்த அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்கு அனுமதி வழங்க இருவரும் சதி செய்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
2021 மார்ச் முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கு ஒன்றில் 16,200 அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகை, 221,500 சிங்கப்பூர் டாலர் மற்றும் சுமார் 100,000 ஆஸ்திரேலிய டாலர் ஆகியவை வரவு வைக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்தப் பணம் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிவைத்த மோசடி மற்றும் முதலீட்டு மோசடிகள் மூலம் பெறப்பட்டிருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மேலும், 2021 நவம்பர் மாதத்தில் மற்றொரு நிறுவன வங்கிக் கணக்கில் சுமார் 164,000 அமெரிக்க டாலர் வரவு வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் தொகையும் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவரிடம் நடத்தப்பட்ட முதலீட்டு மோசடியுடன் தொடர்புடையதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இருவரும் குற்றச் செயல்கள் மூலம் கிடைத்த பணத்தைப் பிறரின் சார்பில் வைத்திருக்க அல்லது கட்டுப்படுத்த உதவும் ஏற்பாட்டில் தாங்கள் ஈடுபட்டிருப்பதை உணர்ந்திருக்க நியாயமான காரணங்கள் இருந்ததாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய பெண், தனது மூன்றாவது நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் 430,700 சிங்கப்பூர் டாலருக்கும் அதிகமான தொகையைப் பெறவிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்தப் பணப் பரிமாற்றம் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, 2020 டிசம்பர் 23 அன்று அதே தொகைக்கான காசோலையை அவர் பணமாக மாற்றியதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பின்னர் அந்தப் பணத்தை ரஷ்ய நபருடன் தொடர்புடைய அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவரிடம் ஒப்படைத்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
விசாரணையில், அந்தத் தொகை வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஒன்றுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட மோசடியுடன் தொடர்புடையது எனத் தெரியவந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்தப் பெண் கூடுதல் பணமோசடி குற்றச்சாட்டையும் எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
மற்ற இரண்டு உள்ளூர் நபர்களை நிறுவன இயக்குநர்களாக நியமித்ததாகவும், நிறுவனங்கள் அல்லது அவற்றின் வங்கிக் கணக்குகளை மேற்பார்வையிட வேண்டிய அவசியமில்லை என அவர்களிடம் கூறியதாகவும் அந்த ரஷ்ய நபர் மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.
அவர்களில் ஒருவர் நிறுவன வங்கிக் கணக்கைத் திறக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும், மற்றொருவர் அந்தக் கணக்கின் கட்டுப்பாட்டை வேறொருவரிடம் ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், வங்கியை ஏமாற்றியது, போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி ஏமாற்றும் செயலுக்கு உடந்தையாக இருந்தது மற்றும் பிணை தொடர்பான ஏற்பாட்டில் ஈடுபட்டது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
மொத்தத்தில், ரஷ்ய நபர் 14 குற்றச்சாட்டுகளையும், சிங்கப்பூர் பெண் எட்டு குற்றச்சாட்டுகளையும் எதிர்கொள்ளவுள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சிங்கப்பூரில் சில வகையான பணமோசடி குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால், தனிநபருக்கு அதிகபட்சமாக 500,000 சிங்கப்பூர் டாலர் அபராதம் அல்லது 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
மற்றொரு வகையான பணமோசடி குற்றத்திற்கு அதிகபட்சமாக 150,000 சிங்கப்பூர் டாலர் அபராதம் அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
இவை சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கான அதிகபட்ச தண்டனைகள் ஆகும். வழக்கின் முடிவைப் பொறுத்தே நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும்.
தங்களுக்குத் தெரியாத நிறுவனங்களில் இயக்குநர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனச் சிங்கப்பூர் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதேபோல், நிறுவன வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்துவிட்டு அவற்றின் கட்டுப்பாட்டை அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடம் ஒப்படைப்பதையும், பணம் பெற்றுக்கொள்வதற்காகத் தங்களது பெயர் மற்றும் அடையாளத்தைப் பிறர் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும் என எச்சரித்துள்ளது.
முக்கியமாக, நிறுவன இயக்குநர் பொறுப்பு அல்லது வங்கிக் கணக்குப் பயன்பாடு தொடர்பான எந்தவொரு ஏற்பாட்டிலும் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு அதன் பின்னணியை முழுமையாகச் சரிபார்ப்பது அவசியம்.
Follow us on :
Premium Job Link:https://www.sgtamilan.com/product/premium-member-ship
WHATSAPP CHANNEL LINK