S$700 மில்லியன் சொத்துகள் முடக்கம்... சாங்கி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்ட பெண் யார்?
சிங்கப்பூரில் பெரும் விசாரணைக்கு உள்ளாகியுள்ள சர்வதேச மோசடி கும்பலான பிரின்ஸ் ஹோல்டிங் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய 44 வயது சிங்கப்பூர் பெண் ஒருவர், சாங்கி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சென் சியூலிங் (Chen Xiuling), கரேன் சென் (Karen Chen) என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இவர் மீது கணக்குகளைப் பொய்யாகத் தயாரிக்க மற்றொருவரைத் தூண்டியதாகவும், மோசடி செய்ய முயன்றதாகவும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
போலீஸ் விசாரணையின்படி, பிரின்ஸ் ஹோல்டிங் குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவரான சென் ஜி (Chen Zhi) என்பவருக்குச் சொந்தமானதாக நம்பப்படும் சிங்கப்பூரில் பதிவு செய்யப்பட்ட பல நிறுவனங்களில் சென் சியூலிங் இயக்குநராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
அவற்றில் Skyline Investment Management மற்றும் Capital Zone Warehousing ஆகிய நிறுவனங்களும் அடங்கும்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், Skyline நிறுவனம் ஒரு சொத்தின் குத்தகையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான அனுமதியைக் கோரி, ஜூரோங் குழுமத்திடம் (JTC Corporation) வணிகத் திட்டத்தையும் ஓர் ஒப்பந்தத்தையும் சமர்ப்பித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த ஒப்பந்தத்தைப் பொய்யாகத் தயாரிக்க Capital Zone Warehousing நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒருவரை சென் சியூலிங் தூண்டியதாகவும், பின்னர் அந்த ஆவணத்தை JTC நிறுவனத்திடம் சமர்ப்பித்து ஏமாற்ற முயன்றதாகவும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கெனவே கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், நவம்பர் 5ஆம் தேதி சாங்கி விமான நிலையத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நவம்பர் 6ஆம் தேதி அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, மற்றொருவரைக் கணக்குகளைப் பொய்யாகத் தயாரிக்கத் தூண்டியதாகவும், மோசடி செய்ய முயன்றதாகவும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், கணக்குகளைப் பொய்யாகத் தயாரிக்கத் தூண்டிய குற்றத்துக்கு அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம். மோசடி செய்ய முயன்ற குற்றத்துக்கும் அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
இதற்கிடையில், பிரின்ஸ் ஹோல்டிங் குழுமம் தொடர்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் மேலும் 14 சொத்துகளின் விற்பனை மற்றும் பரிமாற்றத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பங்குப் பத்திரக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றின் மதிப்பு மட்டும் சுமார் S$100 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பிரின்ஸ் ஹோல்டிங் குழுமம் தொடர்பான விசாரணையில் இதுவரை முடக்கப்பட்ட அல்லது விற்பனை செய்யத் தடை விதிக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு S$700 மில்லியனைத் தாண்டியுள்ளது.
சென் ஜி தலைமையிலான பிரின்ஸ் ஹோல்டிங் குழுமம் 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் நிதிச் சேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளிலும் இக்குழுமம் தொடர்புடையதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குழுமத்தின் நிறுவனர் சென் ஜி மீது அமெரிக்க அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். அவர் கம்போடியாவிலிருந்து சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டு, அங்கு கைது செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், இக்குழுமத்துடன் தொடர்புடைய சொத்துகள் மீது ஹாங்காங் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சிங்கப்பூரில் இந்த விவகாரம் தொடர்பான மோசடி மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் குறித்த விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், சர்வதேச அளவில் செயல்படும் மோசடி வலையமைப்புகளுக்கு எதிராக சிங்கப்பூர் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் மீண்டும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன.
Follow us on :
Premium Job Link:https://www.sgtamilan.com/product/premium-member-ship
WHATSAPP CHANNEL LINK